超高压公司加强代管子公司董事会建设 优化法人治理结构 全面落实董事会职权

2021-11-27

10月27日,广东天广能源科技发展有限公司外部董事、监事在广东电网直流背靠背广州工程(大湾区中通道直流背靠背工程)现场了解工程建设情况。 林小琳 摄

11月11日,超高压公司受南方电网公司委托管理的南方电网公司控股子公司(以下简称“代管子公司”)——广东南方电力通信有限公司(以下简称“通信公司”)章程通过股东会审议批准,标志着超高压公司代管子公司董事会建设取得阶段性胜利,基本实现代管子公司治理型行权的转型升级。

作为南方电网公司的下属分公司,超高压公司管理4家代管子公司,共涉及资产2.3亿元,在岗员工450人。长期以来,4家代管子公司治理结构均未设置董事会,仅设置了执行董事一职。执行董事虽然作为公司治理结构中的关键环节,但在行权履职的实际方式和效果上与董事会存在明显区别,未能充分发挥董事会在现代企业制度中定战略、作决策、防风险的职能作用。

针对这一治理现状,今年年初,超高压公司主动作为、系统策划,贯彻落实国企改革三年行动的工作部署,以推进代管子公司董事会建设为重点,以优化法人治理结构,全面落实董事会职权为目标,制定实施了一系列行之有效的工作措施,加快推进代管子公司规范董事会建设。

坚持结合实际 加快企业董事会建设

4月,按照《公司法》、国务院国资委《中央企业董事会应建尽建范围》标准和南方电网公司有关要求,超高压公司分别从企业的市场化程度、业务类型、经营范围、经营状况、治理现状等维度对4家代管子公司开展董事会应建尽建评价,结合实际明确了董事会应建尽建名单,2家代管子公司(天广能源公司、新天河宾馆)纳入应建尽建范围。

对于2家纳入应建尽建的公司,超高压公司“点对点”精准推进董事会设立工作,实行公司牵头制定章程、治理主体权责清单、议事决策规则模板,按周督导,压实责任。同时基于企业实际发展,超高压公司适时推进另外2家代管子公司(美居公司、通信公司)开展董事会建设。截至目前,3家代管子公司(天广能源公司、新天河宾馆、美居公司)全部完成董事会建设,意味着超高压公司提前超额完成南方电网公司关于子企业董事会建设的国企改革考核,助力超高压公司国企改革综合排名名列前茅。

优化治理结构 提升企业治理能力

“房子要建好、基础必打牢”,规范的治理结构正是董事会这座摩天大楼的基础。3月,超高压公司紧紧围绕公司章程,编制形成代管子公司董事会架构章程示范文本,明确董事会建设标准,依法合规对代管子公司章程进行适应性修订,推动构建规范的董事会治理结构。首先,明确了董事会结构,规定董事会由7人组成,其中外部董事4名、内部执行董事2名、职工董事1名,确保达成南方电网公司关于子公司董事会外部董事占多数的配置要求。其次,进一步规范代管子公司党委、董事会、经理层的权责界面,明确了各治理主体的职权,由党委把方向、管大局、促落实,董事会定战略、作决策、防风险,经理层谋经营、抓落实、强管理。

“董事会治理水平能否实现高效,核心问题在于董事的履历和能力。外部董事的加入,对于优化董事会治理结构、提升董事会科学规范的决策能力、更好地发挥董事会决策主体作用具有重要的意义。”超高压公司企管部总经理李战鹰说。

通过持续加大外部董事、职工董事配备力度,超高压公司面向公司系统严选专业管理人员担任代管子公司外部董事,依托专兼职结合的方式配备外部董事、监事,确保董事会成员专业经验的多元化和能力结构的互补性。6月,建成董事会的3家代管子公司均完成董事会外部董事占多数的配置要求,实现董事会成员的配齐建强。

为进一步落实董事会职权,9月,超高压公司承接南方电网公司要求,结合分公司对代管子公司管控特点,制定印发了《超高压公司优化企业层级授权工作方案(2021年版)》《超高压公司落实代管子公司董事会职权行动计划》,深入落实代管子公司董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权。基于法人治理的母子公司管控路径,构建起超高压公司对代管子公司直接履行股东职权管理、间接穿透法人层级管理、母合增值型统一协调管理三种管控路径。针对不同的管控事项,实施分类规范行权,大幅压缩部门对部门的上下级行政管理路径,实现了企业治理行权路径由过去单一的管理型行权向“管理型+治理型”行权的转变。

完善制度体系 培育企业治理文化

制度建设是董事会建设的重要内容,是董事会文化、角色定位在体制层面的体现。为夯实代管子公司治理结构和行权路径的建设成果,超高压公司基于规范董事会建设要求,构建起“1+2+5+N”的代管子公司制度体系,持续加强制度建设。“1”为代管子公司章程,“2”为《超高压公司代管子公司管理办法》《超高压公司代管子公司董事会监事会报告管理细则》,“5”为代管子公司内部的《治理主体权责清单》《“三重一大”事项决策管理办法》《党委会议议事规定》《董事会议事规定》《总经理办公会议事规定》5项制度清单,“N”为代管子公司其他重要管理制度的编新修旧。同时,在超高压公司内部举办代管子公司法人治理培训班,持续加强企业治理专业的普及和推广,邀请管理咨询公司系统培训了国有企业法人治理相关知识,详细介绍了现代企业管理制度,并对制度修订过程中的困难和问题进行专业解答。这一系列举措为全面规范代管子公司治理奠定了坚实基础。

“通过持续推动规范代管子公司董事会建设,各代管子公司董事会的独立性和权威性得到切实增强,董事会运作的规范性和有效性得到明显提升,董事会决策更加科学、民主、有效,董事会定战略、作决策、防风险的作用发挥更加到位。”超高压公司总经理陈兵说。

任重道远、行则将至。董事会建设是深化国有企业改革的难点和核心,超高压公司将继续保持创新思路、勇于探索的精神,围绕建设专业尽责、规范高效的董事会,健全制度、建优机制、建强队伍,全面提升董事会建设质量,进一步健全完善中国特色现代企业制度,加快推进公司治理体系和治理能力现代化。(张晨 孙志斌)

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来源:南方电网公司