新海宜科技集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

2019-11-19

证券代码:002089 证券简称:*ST新海 公告编号:2019-108

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2019年11月13日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2019年11月17日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

关于公司开展融资租赁业务的具体内容,详见刊登于2019年11月19日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司开展融资租赁业务的公告》(2019-109)。

公司独立董事对此事项发表独立意见,详见2019年11月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于终止转让参股公司部分股权的议案》

关于终止转让参股公司部分股权的具体内容,详见刊登于2019年11月19日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止转让参股公司部分股权的公告》(2019-110)。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2019年11月19日

证券代码:002089 证券简称:*ST新海 公告编号:2019-109

关于公司开展融资租赁业务的公告

为盘活资产、拓宽融资渠道,满足新海宜科技集团股份有限公司(以下简称"公司")经营和发展的资金需求,公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称"浙银租赁")开展售后回租融资租赁业务,具体情况如下:

一、概述

(一)交易方案

1、融资租赁方式:售后回租

2、租赁物:新海宜及子公司名下的部分生产设备

3、融资金额:不超过5,000万元人民币(以最终与浙银租赁协商确定的审批金额为准)

4、租赁期限:不超过1年

5、租赁利率:银行同期贷款基准利率上浮不超过30%

6、租金支付方式:到期一次性支付

7、担保方式:无

(二)其他说明

1、在租赁期间,公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备,同时按双方约定向浙银租赁支付租金和费用。租赁期满,公司回购相关租赁物的所有权。

2、浙银租赁与本公司无关联关系,本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、相关《融资租赁合同》暂未签署,有关事项以最终签订的正式合同为准。

(三)交易对方基本情况

交易对方名称:浙江浙银金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码:91330900MA28KA6292

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:300,000万人民币

住所:浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层(自贸试验区内)

法定代表人:周向军

成立日期:2017年01月18日

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)

(四)交易标的基本情况

1、标的名称:公司及子公司名下的部分生产设备

2、类别:固定资产

3、权属:交易标的归属于公司,标的不存在抵押、质押或其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

二、交易目的和对公司的影响

本次公司拟与浙银租赁开展融资租赁业务,主要是为满足公司生产经营的资金需要,有利于优化筹资结构,为公司发展提供支持。

本次拟进行的融资租赁业务,不影响所涉及的标的生产设备的正常使用,不涉及关联交易,不会对公司的生产经营产生重大影响。公司经营状况稳定,信用良好,具备偿付租金的能力,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和全体股东的利益。

三、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会认为:公司本次开展售后回租融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需要,符合公司战略发展的要求,不会损害公司和股东的利益。经公司第七届董事会第七次会议审议,同意公司开展本次售后回租融资租赁业务。

2、独立董事意见

公司本次开展售后回租融资租赁业务,有助于盘活公司资产,开拓融资渠道,缓解资金压力,保证生产经营资金需求。该项业务的开展不会影响公司对相关设备的正常使用,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,公司董事会对该议案的审议和表决程序合规,表决结果有效,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次交易对方浙银租赁具有合法有效的经营资质,运营规范合规,近年来经营业绩良好,具备较强的履约能力。

我们同意公司本次开展售后回租融资租赁业务。

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见;

证券代码:002089 证券简称:*ST新海 公告编号:2019-110

新海宜科技集团股份有限公司关于

终止转让参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》,同意控股子公司苏州海汇投资有限公司(以下简称"海汇投资")将持有的利得科技有限公司(以下简称"利得科技")2%的股权转让给苏州工业园区润兴投资发展有限公司(以下简称 "润兴投资"),海汇投资与润兴投资签署了《股权转让协议》。具体内容详见刊登于2018年12月28日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2018-133的公告内容。

二、股权转让终止的原因

自《股权转让协议》签署后,相关方积极推进本次股权转让的各项工作,因股权转让工商变更未能完成,导致本次股权转让无法继续进行,经交易双方多次协商,决定解除《股权转让协议》,并签订《解除股权转让协议的协议》,终止股权转让。

三、拟签署终止协议主要内容

甲方:海汇投资

乙方:润兴投资

1、经甲、乙双方协商,同意解除《股权转让协议》,终止本次股权转让。原《股权转让协议》自双方签署本协议之日起解除。

2、甲方将本次股权转让已经收取的股权转让款4,000万元不计利息返还给乙方,乙方将其已经受让取得的股权返还给甲方(如果该等股权尚未变更登记在股东名册、公司章程等内部文件中,则停止办理上述确权性登记)。

3、甲、乙双方均保证已按照各自公司章程的规定,获得签署本合同的相关授权。

4、因履行本合同产生的费用以及甲方因此而增加的费用均由乙方承担。本协议解除之后,双方互不追究对方在履行原《股权转让协议》过程中应当承担的任何违约责任或可能承担的其他法律责任。

5、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决。协商或调解不成的,应向有管辖权的人民法院起诉。

6、本协议经双方签署并通过内部审议后生效。本协议一式二份,双方各执一份。每份协议文本具有同等法律效力。

四、终止股权转让事项对公司的影响

1、本次终止股权转让事项,海汇投资无需承担原《股权转让协议》中约定的违约责任或其他法律责任,不会对公司的业绩产生影响。

2、本次终止股权转让事项,不会影响公司的正常生产经营,不会损害公司和全体股东的利益。

1、第七届董事会第七次会议决议

来源:网易订阅